东方通:第五届董事会第三次会议决议公告

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-060 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 9 月 27 日 15 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知 悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席 董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： 1.审议通过《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持 ...