Workflow
东方通:第五届董事会第五次会议决议公告
TongtechTongtech(SZ:300379)2023-10-25 11:11

北京东方通科技股份有限公司 证券代码:300379 证券简称:东方通 公告编号:2023-070 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面方式送达全体董事,于 2023 年 10 月 25 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人,实际出席董 事 7 人,占公司董事总数的 100%。公司监事、部分高级管理人员列席了会议, 由董事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议,经表决,一致通过以下议案: 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议,董事会认为:公司《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》的 ...