东方通:第五届董事会第六次会议决议公告

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-081 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 22 日 10 时以通讯方式召开。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分 表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董事长李利军先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的 ...