东方通:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-002 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 12 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。 2．回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自 ...