富邦股份:董事会决议公告

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-045 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生以及独立董事喻 景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在 ...