汉宇集团:独立董事年报工作制度

汉宇集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本 年度审计工作安排和其他相关材料。 在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参 加与年审注册会计师的见面会，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和方法 以及本年度的审计重点进行沟通。 独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、审议年报的董事会召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 第一条 为进一步完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"） 编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者合法利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》、公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法 规及公司章程等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配 合公司完成年报的编制 ...