道氏技术:第六届董事会2024年第3次会议决议公告

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出， 全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 5 日在子公司佛山市道氏 科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事聂祖荣先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事 谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。 本次会议由董事长荣继华先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-066 转 | | --- | --- | | 债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...