道氏技术:第六届监事会2024年第3次会议决议公告

广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 3 次会议的通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件、电话的方式向各位监事发出,全 体监事一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 5 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决的 监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，监事余祖灯先生和徐伟红女士以通讯方式 参加会议并表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会 议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定， 会议合法有效。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2024年第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审 ...