道氏技术:董事会决议公告

广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2024年第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募资资金 的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 本议案已经审计委员会审议通过。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 4 次会议的通知于 2024 年 8 月 17 日以电 ...