正业科技:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-057 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第五次临 时股东大会的通知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议的通知于 2024 年 7 月 30 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 8 月 5 日上午 10 点在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先 生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参 与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵 ...