正业科技:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-051 广东正业科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系电话：0769-88774270 传真号码：0769-88774271 邮政编码：523808 电子邮箱：ir@zhengyee.com 朱和海先生简历 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 为保证公司董事会相关工作顺利开展，经董事长余笑兵先生提名，董事会提名委 员会审核，公司董事会同意聘任朱和海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了明确同 意的独立意见。 朱和海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广 东正业科技股份有限公司章程》等相关规 ...