正业科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-059 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议的通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及 《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监 事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 二、董事会会议审议情况 公司 ...