正业科技:广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2024年1月）

广东正业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东正业科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《广东正业科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 第八条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议，并经全 1 体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...