正业科技:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-004 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议的通知于 2024 年 1 月 12 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 1 月 17 日 15:30 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智 成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于控股股东为公司及 ...