正业科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-018 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交易的总额为人民币 30,000.00 万元，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据 市场情况由双方协商确定交易定价，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 及相关公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 本议案涉及关联交易，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生对该 议案回避表决。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议的通知于 2024 年 3 月 13 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方 ...