正业科技:第五届董事会第二十次会议决议公告

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-021 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议的通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出，并于 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方 ...