正业科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024- 047 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发出， 并于 2024 年 6 月 12 日上午 10 点 30 分在公司三楼会议室以现场及通讯表决的 方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德 先生、顾智成先生、方志华先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先 生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 具 ...