金盾股份:董事会决议公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-042 浙江金盾风机股份有限公司 鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结 合公司实际情况，公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于温州银行、浙商银 行、农业银行、工商银行、中国银行等）申请总额不超过人民币叁亿元的综合授 信额度。授权期限自董事会审议通过之日起一年。 关于四届十一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十一次董事会会议通 知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有阳 洪、徐伟民、朱建、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经审议，本次会议决议如下： ...