金盾股份:战略委员会工作细则（2023年12月）

浙江金盾风机股份有限公司董事会战略委员会工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的一个专门委员会, 主要负 责对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、经营 范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出评价和决策的项 目，进行研究审议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,均由董事会成员担任，其中包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 ...