金盾股份:关于四届十三次董事会决议的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-054 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十三次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十三次董事会会议通 知于 2023 年 12 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席 会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳 洪、朱建、李宗吾、徐伟民 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等最新相关规定，结合公司实际情况，公司拟对 ...