金盾股份:董事会议事规则（2023年12月）

浙江金盾风机股份有限公司董事会议事规则 浙江金盾风机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江金盾风机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人 为独立董事中会计专业人士，且担任公司高级管理人员的董事不得担任审计委 员会委员。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务 ...