金盾股份:关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-056 2、薪酬与考核委员会 调整前：徐伟民先生（独立董事，主任委员）、朱建先生（独立董事）、阳 洪先生（董事）； 浙江金盾风机股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开的四届十三次董事会会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会 委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实 际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对董事会下设 的审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下： 1、董事会审计委员会 调整前：朱建先生（独立董事，主任委员）、李宗吾先生（独立董事）、管 美丽女士（董事）； 调整后：朱建先生（独立董事，主任委员）、李宗吾先生（独立董事）、阳 洪先生（董事）； 调整后：徐伟民先生（独立董事，主任委 ...