金盾股份:独立董事工作制度（2023年12月）

浙江金盾风机股份有限公司独立董事工作制度 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法律、行政法规的规定，为进一步完善浙江金盾风机 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，促进公司的规范运作，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询 ...