金盾股份:董事会决议公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-015 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十四次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十四次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建先 生。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第四届 ...