金盾股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-032 浙江金盾风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十七日 附件： 浙江金盾风机股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 6 月 14 日召开四届十五次董事会会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会进行资格审查，董事会提名王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士、阳洪先 生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...