金盾股份:关于五届一次董事会决议的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-037 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会。为保证公司 新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限 公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次董事会。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是徐伟民先生、李 宗吾先生。会议由公司全体董事推举王淼根先生主持，公司监事及高级管理人员 候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 董事会同意选举王淼根先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自 ...