中光防雷:第五届董事会第七次会议决议公告

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-045 四川中光防雷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，本 次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长 王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,公司董事会提请股东 大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等 ...