浩丰科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2024—046 北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月 30日以口头方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议通知，会议于2024年 9月30日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表 决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 会议由董事长王剑先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第五届董事会第十八次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司实际情况需要，拟豁免第五届董事会第十八次会议提前五日通知的 要求。各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关 于 ...