五洋停车:第五届董事会第一次会议决议公告

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 15 日现场通知，于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯 方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由全体董事推举 董事林伟通先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举林伟通先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工 作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下： 1、审计 ...