五洋自控:董事会决议公告

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2024-026 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 4 月24日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。公司独立董事郑爱华女士、陈韶君女士、夏杰先生、朱学义先 生（已离任）、林爱梅女士（已离任）、叶飞先生（已离任）分别向公司董事会递 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2 ...