力星股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2023-061 江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一 次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以书面及通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投 票方式表决通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举及选举第五届董事会非独立董事 成员的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名施祥贵先生、施波先生、赵 高明先生、汤国华先生、王嵘先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。 ...