博世科:第六届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六 届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 23 日在广西南宁市高 新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 博览世界 科技为先 博览世界 科技为先 东大会授权董事会及经营管理层依据 ...