诚益通:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-065 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，《激励计划》 涉及 ...