金石亚药:董事会决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-022 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 27 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知 已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实 际出席董事 11 名。本次会议由董事长魏宝康先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 《2023 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的 相关公告。 公司监事会对公司《2023 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表了审 核意见；公司独立董事对控股股东及其 ...