金石亚药:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-031 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金石亚药"或"公司"） 第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举，并于 2023 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，逐项 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会提名钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司 第五届董事会独立董事候选人；提名马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志 勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名上 ...