金石亚药:四川金石亚洲医药股份有限公司内部审计制度

四川金石亚洲医药股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | | 第三章 | 内部审计机构职责与权限 3 | | | 第四章 | 内部审计机构与流程 5 | | | 第五章 | 内部审计相关的信息披露 6 | | | 第六章 | 审计评价及责任界定 7 | | | 第七章 | 监督管理与违规处理 7 | | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了加强四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进公司内部各管理层 行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，充分保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部 ...