金石亚药:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-029 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 2 日上午 9：30 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中 心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。其中，董事魏宝康先生、独立董事马文杰先生以通讯表决方式出席本次会 议。本次会议由董事长魏宝康先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会任期已届 ...