金石亚药:独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，参加 了公司于 2023 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第十一次会议。根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立 董事制度》的规定，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事候选人和非独立董事 候选人的独立意见 经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一 致认为公司换届选举事项及 11 位董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实 际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。我们一致同意马益平先生、楼金先生、蒯一希先 生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人；钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第五 届董事会独立董事候选人。 二、关于修订公司《内部审计制度》的 ...