金石亚药:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-030 四川金石亚洲医药股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 2 日上午以现场表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司监事会进行换届选举。经公司本届监事会提名，提名汪进先生、金圣煊先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之 日起三 ...