广生堂:关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023084 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023086）。 （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司 ...