广生堂:关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023095 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023097）。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃 ...