广生堂:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023097 福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、修订原因 | | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | | --- | --- | --- | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 第一百三十 | 会等专门委员会。专门委员会成员全 | 会等专门委员会。专门委员会成员全 | | 条 | 部由董事组成，其中审计委员会、提 | 部由董事组成，其中审计委员会、提 | | | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | | 董事应占有二分之一以上的比例。 | 董事应过半数。 | | | 战略委员会主要负责对公司长远发展 | | | | 战略进 ...