广生堂:薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月）

福建广生堂药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬委员会 委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 （2011 年 9 月 20 日股份公司第一次股东大会通过） （2015 年 8 月 17 日股份公司第二届董事会第五次会议修订通过） （2015 年 9 月 7 日股份公司 2015 年第二次临时股东大会修订通过） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评 估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 ...