广生堂:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023099 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 8 日（星期一） 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通 过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 ...