广生堂:关于修订公司部分治理制度的公告

二、本次修订的制度列表 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023098 福建广生堂药业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制 度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》、关于修订〈提名 委员会议事规则〉的议案》、关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。 结合实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则制度的最新修订和更 新情况，结合《公司章程》相关条款，修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 ...