广生堂:关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024002 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 同意公司对外投资新设控股子公司暨关联交易事项，关联董事黄伏虎先生已 回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外投资设立出口业务控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 ...