广生堂:关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告
福建广生堂药业股份有限公司 证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2024005 关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次 会议于 2024 年 1 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知,于 2024 年 1 月 9 日以通 讯表决方式召开。会议由监事会主席主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人, 3 名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议,监事会认为:本次关联交易公平、合理,不存在损害公司及股东尤 其是中小股东合法权益的情形。董事会审议该关联交易事项时,关联董事已回避 表决,相关决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《关联交易规则》等相关规定,同意上述关联交易事项。 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 具体内容详见公司刊 ...