广生堂:关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024015 一、董事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次 会议于 2024 年 3 月 26 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 3 月 29 日以 现场及通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 经审议，公司董事会认为：本次变更是充分考虑了公司业务实际情况，对无 形资产相关会计估计进行了重新审视及评估。本次会计估计变更是合理的，符合 《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利 益的情形。 ...