鹏辉能源:第五届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-032 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第七次会议于 2024 年 7 月 19 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董事 一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达，应出席 本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相 关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会 议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%审议通过《关于投资建设年产 10GWh 储能电芯及系统集成项目和年产 1GWh 的半固 态电池项目的议案》 为进一步优化公司产能布局，更好贴近市场，增强公司业务的影响力和综合竞争力， 公司拟在乌兰察布察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电 ...