鹏辉能源:董事会决议公告

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会 议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为，《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-038 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州 ...